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1、题目319:根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领导小组组长和成员变更,应当在变更后()内向监管部门报备。
1、题目318:根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领导小组()至少召开一次会议。
1、题目317:根据《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》,产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,其中高风险产品()。
1、题目316:各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
1、题目315:付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务,()不得拒绝办理相关业务。
1、题目314:付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行()。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的,付款人开户机构应当拒绝办理相关业务,并向付款人提示风险。
1、题目313:付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。
1、题目312:风险预警监测系统中预警模型实行按业务条线()管理。
1、题目311:风险预警监测系统中,核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗,由原核查处置岗对预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的,属于正常业务则该预警信息处理完成;属于外部风险或内部违规的,预警信息状态变更为”()”。
