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单选题
1、题目88:《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。
A
明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施
B
并将其有机纳入可疑交易报告制度体系
C
构建一套”事前,事中事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程
D
重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息
答案解析
正确答案：D
解析：
题目88解析：根据题目中提到的《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》，建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程应当包括明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施、并将其有机纳入可疑交易报告制度体系、构建一套”事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程。因此，不包括的选项是D，即重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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