1、题目4:()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

1、题目464:金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

1、题目463:金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

1、题目462:金融机构违反中国人民银行有关资产负债比例管理规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

1、题目461:金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处()的罚款。

1、题目460:金融机构违反信用卡管理规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的给予警告,并处多少元罚款。

1、题目459:金融机构违反规定开立个人存款账户的,由()给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款。

1、题目458:金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。

1、题目457:金融机构收缴的假币,每()末解缴中国人民银行当地分支行,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理。

1、题目456:金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

1、题目455:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。