1、题目593:支票上印有”现金”字样的为现金支票,现金支票只能用于支取现金。支票上印有”转帐”字样的为转帐支票,转帐支票只能用于转帐。

1、题目486:金融机构应当提交的大额交易报告包括:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转。

1、题目485:金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

1、题目484:金融机构应当将收缴的假币每()全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

1、题目483:金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

1、题目482:金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行1次审核。

1、题目481:金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。

1、题目480:金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

1、题目479:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。

1、题目478:金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。

1、题目477:金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。