1、题目579:在运行”三铁”考评中,发生”利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为”不合格”等级。

1、题目500:金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

1、题目499:金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。

1、题目498:金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。

1、题目497:金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

1、题目496:金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警告,并处()的罚款。

1、题目495:金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

1、题目494:金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

1、题目493:金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。

1、题目492:金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。

1、题目491:金融机构应当于()年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查。