1、题目577:在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本办法另有规定的除外。

1、题目502:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

1、题目501:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

1、题目500:金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

1、题目499:金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。

1、题目498:金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。

1、题目497:金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

1、题目496:金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警告,并处()的罚款。

1、题目495:金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

1、题目494:金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

1、题目493:金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。