1、题目575:在进行票据查询时,要把”有无他查”作为必查项。对查复方回复”有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。

1、题目504:金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要()。

1、题目503:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()。

1、题目502:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

1、题目501:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

1、题目500:金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

1、题目499:金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。

1、题目498:金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。

1、题目497:金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

1、题目496:金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警告,并处()的罚款。

1、题目495:金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。