1、题目572:在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或”外国政要”名单。

1、题目507:金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()纪律处分。

1、题目506:金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

1、题目505:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

1、题目504:金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要()。

1、题目503:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()。

1、题目502:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

1、题目501:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

1、题目500:金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

1、题目499:金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。

1、题目498:金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。