1、题目570:在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

1、题目509:金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

1、题目508:金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

1、题目507:金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()纪律处分。

1、题目506:金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

1、题目505:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

1、题目504:金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要()。

1、题目503:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()。

1、题目502:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

1、题目501:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

1、题目500:金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。