1、题目554:银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,有权机关查明冻结财产确实与案件无关,应及时解除冻结,对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构应承担相应法律责任。

1、题目525:客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时,必须()并签章,个人客户必须提供本人有效身份证件,单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

1、题目524:客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

1、题目523:客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其开立新账户。

1、题目522:客户身份资料不包括:()。

1、题目521:客户尽职调查又称:()。

1、题目520:客户尽职调查是指:()。

1、题目519:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

1、题目518:可以在无监控的情况下整点(),办理业务和交接手续。

1、题目517:可以认定为次高风险产品,有哪一个()。

1、题目516:可以保管和使用其他柜员的()物品。