1、题目541:银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。

1、题目538:两个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时,银行业金融机构应当协助()的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续。

1、题目537:联合制发公文时,其作者应该是()的机关。

1、题目536:联合行文时,作者应是()。

1、题目535:联合行文标注发文机关时,标在前面的机关是()。

1、题目534:利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。

1、题目533:理财产品压力测试由专门的团队负责()的实施与评估,该团队应当与投资管理团队保持()。

1、题目532:来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币,此交易应由谁报告大额交易?()

1、题目531:库存现金是现金资产中唯一以()形态存在的资产,对库存现金的全流程管理要确保安全。

1、题目530:扣划存款通知书可由()执法人员送达。

1、题目529:恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,银行应当立即针对本机构所有客户以及以上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。