1、题目513:银行非面对面为个人开立的Ⅲ类户,个人已通过绑定账户向该Ⅲ类户转入资金的,经本人同意后,银行可为该Ⅲ类户开通非绑定账户入金功能,年累计限额为10万元。

1、题目565:农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入()管理体系,覆盖各项业务活动、管理流程及所有机构。

1、题目564:农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

1、题目563:农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

1、题目562:农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额(含自助设备一次性加钞限额),建立()制度。

1、题目561:农村商业银行及其分支机构应加强业务印章的管理,()部门应加强监督,对发现的问题责令整改,及时纠正。

1、题目560:农村商业银行分管领导每()检查一次系统的应急演练开展情况。

1、题目559:农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应()。

1、题目558:农村商业银行调整优化反洗钱指标体系和模型时,下列应当考虑的的风险因素中,不属于国家/地域风险因素的是()。

1、题目557:农村商业银行参数管理员应按规定流程设定和调整授权参数,不得无任何手续私自设定和调整授权参数,设定和调整授权参数须在网点营业终了后进行,并坚持()。

1、题目556:能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按()兑换。