1、题目494:已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。

1、题目584:农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、低三档,外部低风险的分值为()。

1、题目583:农商银行分管领导对现金中心查库()不少于两次,对营业机构()突击查库不少于一次。

1、题目582:农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时,需要了解该客户在其他机构产生的相关信息,可向系统内其他相关机构发起案例协查,被协查机构应在()个工作日内回复相关协查内容。

1、题目581:农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告的是()。

1、题目580:农商银行调整优化反洗钱指标体系和模型时从国家/地域风险因素应当考虑()。

1、题目579:农商银行电子印章审核岗负责审核本行电子印章维护,由农商银行()担任。

1、题目578:农商银行承担本行反洗钱信息管理工作的()。

1、题目577:农商银行产品上市后,应持续关注其风险变化情况,适时开展动态风险评估,及时调整对应的()措施。

1、题目576:农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户()关系的重要依据。

1、题目575:农商银行()是柜面电子验印业务主管部门。