1、题目300:客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。

1、题目778:同一客户在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应在()日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的。

1、题目777:同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户,Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过()个。

1、题目776:通过远程集中授权中心,集中处理高风险业务,降低农商银行人力资源配置;对于高频、低风险的综合前端业务通过本地授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误。上述内容体现综合前端业务授权应遵循的()原则。

1、题目775:通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。

1、题目774:通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,不得作为其他银行账户的绑定账户。银行()为上述账户提供账户信息验证服务。

1、题目773:通过电子渠道开立Ⅲ类户的,Ⅲ类户账户余额不得超过()元,账户剩余资金应原路返回同名I类户。

1、题目772:通存通兑业务受理范围包括()。

1、题目771:通报情况使用()。

1、题目770:贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给()的票据行为。

1、题目769:贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以()查询。