×
判断题
1、题目121:对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：B
解析：
题目121解析：对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。 答案:B
解析：这道题的答案选项是错误（B）。题目表述义务机构应直接明确非自然人客户受益所有人为掌握控制权或获取收益的自然人，实际上这个表述是不准确的。根据国际反洗钱和反恐怖融资的要求，应当追溯到最终受益所有人（UBO，Ultimate Beneficial Owner），而不仅仅是掌握控制权或获取收益的自然人。UBO 是指最终直接或间接拥有或控制非自然人客户的自然人，所以答案为错误。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目957:银行本票的付款地为()所在地。
单选题
1、题目956:银行保险机构应当及时对应对突发事件金融服务措施的实际效果和风险状况进行()。
单选题
1、题目955:银行保险机构应当成立由()和突发事件应对管理相关部门负责人组成的突发事件应对管理委员会及相应指挥机构,负责突发事件应对工作的管理、指挥和协调,并明确成员部门相应的职责分工。
单选题
1、题目954:银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响他行资金使用的,按中国人民银行规定的()利率计付赔偿金。
单选题
1、题目953:银行办理委托收款业务,按照有关办法规定,付款人未在接到通知日的次日起()日内通知银行付款的,视同付款人同意付款。
单选题
1、题目952:银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
单选题
1、题目951:银行、支付机构现金从业人员包括()。
单选题
1、题目950:银企对账是指农商银行与()就某一具体日期时点账户余额,或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认,并报告的工作。
单选题
1、题目949:银监会统一管理银行业监管统计报表,负责银行业监管统计报表的制定、颁发与()。
单选题
1、题目948:因为消费者对自己的储蓄存款享有(),储蓄机构及其工作人员对消费者的储蓄情况负有保密责任。
