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判断题
1、题目110:当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：A
解析：
题目110：当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
答案解析：答案选A（正确）。根据反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）的要求，金融机构在涉及较大金额的交易时应加强客户身份的核实，以防止非法资金流动，所以银行在客户存入一定金额以上时，需要核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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