1、题目104:单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

1、题目974:银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()日内予以清退。

1、题目973:银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

1、题目972:银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入()管理。

1、题目971:银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即()。

1、题目970:银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位在规定时间内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入()管理。

1、题目969:银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭,注销、被吊销营业执照的,存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的,银行有权()。

1、题目968:银行承兑商业汇票时,应考核承兑申请人的资信情况,必要时可依法要求承兑申请人提供担保。

1、题目967:银行承兑汇票由()承兑。

1、题目966:银行承兑汇票应由()在承兑银行开立存款帐户的存款人签发。

1、题目965:银行承兑汇票的承兑章为()。