1、题目14:《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。

1、题目1064:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案并将被冒用的身份证件移交。

1、题目1063:银行有下列哪种行为之一的,给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款()。

1、题目1062:银行应严格按照法律、法规等制度,勤勉尽责,遵循()的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。

1、题目1061:银行应结合跨境业务流程及()要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。

1、题目1060:银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入()检查和审计范围,并定期开展监督检查工作。

1、题目1059:银行应建立健全以()为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。

1、题目1058:银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过()元。

1、题目1057:银行应根据存款人风险等级、日常交易行为、资产状况等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行()管理。

1、题目1056:银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

1、题目1055:银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。