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多选题
1、题目1041:针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是()。
A
客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B
不同客户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C
客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D
客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围
E
银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
题目1041针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，要判断哪些选项属于开户行为异常。选项A指出客户连续使用相同身份开立多个Ⅱ、Ⅲ类户，这可能是异常行为。选项B提到不同客户使用同一终端设备开立多个账户，同样可能是异常行为。选项C提到客户使用虚拟运营商手机号，这可能是异常行为。选项D提到开户过程中操作速度过快，超出手动操作速度范围，这也可能是异常行为。选项E提到新增开户频率异常增高，与业务规模不符，也可能是异常行为。因此，所有这些选项都可能代表开户行为异常，所以答案是ABCDE。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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