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多选题
1、题目983:银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户尽职调查措施包括、()。
A
充分收集有关境外金融机构的信息
B
评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C
评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D
以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目983:银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、()。 A. 充分收集有关境外金融机构的信息 B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况 C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性 D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责 答案:ABCD
解析： 在与境外金融机构建立代理行或类似业务关系时，银行需要采取一系列尽职调查措施以确保业务的合法性和风险的可控性。选项A、B、C、D涵盖了这些必要的措施：收集有关境外金融机构的信息、评估其反洗钱监管情况、评估其反洗钱和反恐怖融资措施的有效性，以及明确双方在客户尽职调查方面的职责。这些措施有助于确保与境外机构的合作在法规和风险管理方面的合规性。
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全省农商银行岗位能力测评
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