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多选题
1、题目982:银行有以下哪些行为,人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。()。
A
未按照规定履行客户身份识别义务
B
未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
C
与身份不明的客户进行交易
D
为客户开立匿名账户、假名账户的银行
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目982:银行有以下哪些行为，人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。()。 A. 未按照规定履行客户身份识别义务 B. 未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录 C. 与身份不明的客户进行交易 D. 为客户开立匿名账户、假名账户的银行 答案:ABCD
解析： 《中华人民共和国反洗钱法》要求银行采取一系列措施来防止洗钱等违法活动。在这道题中，选项A、B、C、D列举了一些银行可能违反的行为，如未按规定识别客户身份、未保存相关资料、与身份不明客户交易、开立匿名账户等。根据反洗钱法的规定，人民银行分支机构可以对银行采取相应的处罚措施。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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