1、题目962:银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,银行业金融机构仅承担审核司法手续()、()和()的责任,不承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。

1、题目16:《安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程》规定,在线交易风险预警是针对在各类业务处理中发生的()等风险隐患,通过对业务操作重要环节的数据进行分析处理,展示符合预警条件的业务信息。

1、题目15:《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行发生哪些情况要及时向省联社报告。

1、题目14:”断卡”违法犯罪团伙包括()。

1、题目13:”三反”监管指的是()。

1、题目12:”金融机构发起普通贷记业务报文”包括哪些业务类型?()

1、题目11:()专用存款账户不得支取现金。

1、题目10:()账户需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

1、题目9:()应当遵守个人存款账户实名制规定。

1、题目8:()应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。

1、题目7:()应当按照《银行账户管理办法》的规定开立、使用账户。