×
多选题
1、题目902:以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。
A
账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B
账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C
拆分交易,故意规避交易限额
D
账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目902要求判断银行应拒绝办理转账业务的情况。答案选项ABCD都是银行应当拒绝办理转账业务的情况。A选项中，账户资金集中转入、分散转出、跨区域交易可能涉及洗钱行为；B选项中，账户资金快进快出、不留余额或留下一定比例余额后转出可能是为了规避监管，逃避资金的追踪；C选项中，拆分交易故意规避交易限额可能是为了违规操作；D选项中，账户资金金额较大但与单位经营规模、经营活动不符，可能涉及虚假交易。这些情况都可能涉及违规行为，银行应当拒绝办理转账业务。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目76:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。
单选题
1、题目75:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
单选题
1、题目74:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚。
单选题
1、题目73:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位应当具备以下条件()。
单选题
1、题目72:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴专用袋上应标明()等内容。
单选题
1、题目71:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下哪些情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
单选题
1、题目70:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是()。
单选题
1、题目69:《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》有关接续报告的规定正确的有()。
单选题
1、题目68:《中国人民银行法》规定中国人民银行及其工作人员实施了以下哪些行为,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任?()
单选题
1、题目67:《支付结算办法》中的票据是指()。
