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多选题
1、题目900:以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。
A
开户人无合理理由执意要开立多个账户
B
陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的
C
资金集中转入分散转出,尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
D
银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目900要求识别涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。答案选项ABCD都是涉嫌电信网络诈骗的可疑特征。A选项中，开户人无合理理由执意要开立多个账户可能是为了进行虚假交易掩盖资金流向；B选项中，陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户可能是为了掩盖真实身份；C选项中，资金集中转入分散转出且汇往多个地区可能是为了模糊资金流向；D选项中，频繁按取现标准限额在境外自助设备上取现可能是为了将资金转移到其他地区，避免被追踪。
题目纠错
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