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多选题
1、题目899:以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系?()
A
身份不明客户或匿名账户、假名账户的。
B
全国企业信用信息公示系统显示客户被列入”严重违法失信企业名单”的,以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。
C
客户不配合尽职调查。
D
有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目899描述了农商行可以拒绝建立业务关系的情形。根据选项分析，ABCD选项阐述了不同情况：
选项A提到，如果客户的身份不明、匿名账户或假名账户，农商行可以拒绝建立业务关系。
选项B指出，如果客户被列入全国企业信用信息公示系统的"严重违法失信企业名单"，或者经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所，农商行可以拒绝建立业务关系。
选项C提到，如果客户不配合尽职调查，农商行可以拒绝建立业务关系。
选项D再次强调，如果有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动，农商行可以拒绝建立业务关系。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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