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多选题
1、题目829:下列说法正确的有:()。
A
全系统要按照安全准确完整保密的原则,妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B
全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C
全系统要建立反洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作
D
全系统要严格遵守保密规定,不得违反规定向任何单位和个人提供,防止发生泄密事件
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
答案: ABCD
解析: 这道题是关于反洗钱工作的说法是否正确的问题。正确答案是ABCD，因为每个选项都提到了反洗钱工作中应该采取的措施和原则。具体解释如下：
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则,妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录：这是正确的，因为反洗钱工作需要高度保密和记录的完整性。
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告：这也是正确的，因为及时报告可疑交易对于预防洗钱活动至关重要。
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作：这也是正确的，因为名单监控可以帮助识别潜在的洗钱行为。
D. 全系统要严格遵守保密规定,不得违反规定向任何单位和个人提供,防止发生泄密事件：这也是正确的，因为保密是反洗钱工作的关键要素之一。
题目纠错
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