1、题目783:下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()

　单笔5万元以上取现

　单笔5万元以上存现

　单笔1万元美元以上存现

　单笔1万元美元以上取现

正确答案：ABCD

解析：

题目783解析：金融机构需要核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件的情况包括单笔5万元以上取现（选项A）、单笔5万元以上存现（选项B）、单笔1万元美元以上存现（选项C）、单笔1万元美元以上取现（选项D）。这是因为较高金额的现金交易可能涉及洗钱等风险，所以需要进行身份核实。

题目纠错

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1、题目195:第二日发现差错如何处理()。

1、题目194:当银行机构或者银行客户对联网核查结果存在疑义时,可以通过以下方式对联网核查结果进一步核实()。

1、题目193:当前银行业金融机构案防形势依然严峻,大要案及重大风险事件屡有发生,问题集中反映在以下三个方面:。

1、题目192:单位遗失预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具()。

1、题目191:单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户,单位设立的独立核算的附属机构仅指()。

1、题目190:单位设立的独立核算的附属机构,仅指单位附属独立核算的()。

1、题目189:单位内部会计监督制度应当符合下列要求:()。

1、题目188:单位客户办理存款资信证明时需提供(),如授权委托人代理的,还需提供授权委托书及代理人有效身份证件;。

1、题目187:单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具()。

1、题目186:单位犯帮助恐怖活动罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。