×
多选题
1、题目718:识别客户身份时,具体操作包括()。
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目718解析：识别客户身份时的具体操作包括了了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件、登记客户身份基本信息以及留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。这些步骤有助于确保银行在进行业务操作时，能够准确识别客户的身份，防止身份欺诈等风险。选项ABCD涵盖了这些操作步骤。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目260:发文字号指发文机关对其所制发的公文依次编排的顺序代码,它由哪几个方面组成?()。
单选题
1、题目259:发文符号的组成部分包括()。
单选题
1、题目258:发文符号的组成部分包括()。
单选题
1、题目257:发生现金长短款应查明原因及时处理,系统故障性错款应履行报批手续后进行账务处理,责任性错款严格执行()的原则。
单选题
1、题目256:发卡银行应当建立授信审批制度,明确对不同级别内部工作人员的()和()。
单选题
1、题目255:对重点可疑交易报告所涉客户,可酌情采取的措施包括但不限于:()。
单选题
1、题目254:对账系统自动识别对账单回执中对账单编号二维码(如条码设备不能识别,可以手动输入条码数字),并将回执中识别的()与系统中对账数据进行匹配。
单选题
1、题目253:对账工作原则()。
单选题
1、题目252:对账工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段,各机构要充分认识对账工作的重要性,通过()等多种方式确保对账成功,。
单选题
1、题目251:对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理,按年移送档案管理部门,按()进行整理、装订(塑封),按档案管理相关规定进行保管。
