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多选题
1、题目509:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A
现金汇款
B
现钞兑换
C
票据兑付
D
外币汇款
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目509解析：金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
答案: ABC
解析：这道题目的重点在于金融机构与客户建立业务关系或提供一次性金融服务时的身份核实要求。选项A至C列举了需要核实身份的业务类型，包括现金汇款、现钞兑换和票据兑付。金融机构在这些情况下，需要要求客户出示真实有效的身份证件或身份证明文件，并进行核对和登记，以确保防范金融欺诈和洗钱等风险。
题目纠错
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