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多选题
1、题目489:金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
A
未导致严重后果发生
B
该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C
该金融机构反洗钱内控较为健全
D
该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目489解析：根据题目中的条件，金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，并同时满足未导致严重后果发生、该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录、该金融机构反洗钱内控较为健全、该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责等条件，人民银行各级分支机构可以对违规金融机构从轻处罚。因此，答案选项ABCD包含了所有满足条件的情况，都是正确的。
题目纠错
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