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多选题
1、题目488:金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。
A
交易金额单笔人民币1万元以上
B
交易金额单笔人民币10万元以上
C
交易金额单笔外币等值10000美元以上
D
交易金额单笔外币等值1000美元以上
答案解析
正确答案：AD
解析：
题目488: 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。 答案:AD
解析：这题考察金融机构在提供一次性金融服务时的客户身份识别要求。根据题目内容，以下条件下需要对客户进行身份识别：
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
D. 交易金额单笔外币等值1000美元以上
这些金额限制触发了客户身份识别的要求，以防止可能的洗钱、欺诈或其他非法活动。
题目纠错
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