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多选题
1、题目485:金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()。
A
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B
取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C
责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
金融机构违反反洗钱相关规定，根据选项给出的答案进行解析：
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
违反反洗钱规定是一种严重的金融违规行为，需要采取一系列措施来加以惩处。选项ABCD中的各项措施涵盖了从停业整顿、吊销许可证、取消资格、纪律处分到罚款等多个层面的处理手段，因此选项ABC为正确答案。
题目纠错
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