1、题目436:货币防伪技术的发展大致可以分为三个阶段,第三个阶段主要以()技术的集成应用为代表,突出易于公众识别的全方位动感、立体感或色彩转换的视觉效果,达到防止”仿制”伪造的目的。

1、题目542:金融机构有下列情形之一的,同级人民银行暂停对其办理再贴现,情节严重的,由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务()。

1、题目541:金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:()。

1、题目540:金融机构应当做好计算机处理系统维护工作,建立()机制,确保系统平稳、顺畅运行。

1、题目539:金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

1、题目538:金融机构应当依法协助()对纳税人存款的冻结、扣划。

1、题目537:金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()。

1、题目536:金融机构应当履行反洗钱义务有()。

1、题目535:金融机构应当建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度,包括但不限于以下内容()。

1、题目534:金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全()等方面的内部操作规程。

1、题目533:金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()。