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多选题
1、题目392:关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的:()。
A
要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等
B
进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况,进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C
经支行行长审批后,审慎建立业务关系或开办新的业务
D
合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型
答案解析
正确答案：AB
解析：
题目解析
答案: AB
解析:
A. 要求客户补充提供身份证明文件、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等 - 正确，尽职调查要求客户提供这些信息以核实客户身份和交易合法性。
B. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 - 正确，尽职调查要求深入了解客户及相关人员的情况，以确保合规性。
C. 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务 - 题干没有提到支行行长审批的步骤，因此无法确定其正确性。
D. 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型 - 题干没有提到这一点，因此无法确定其正确性。
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