1、题目323:根据《支付结算办法》的规定,关于单位、个人和银行办理支付结算所使用的结算凭证下列说法错误的是()。

1、题目655:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的()等要求。

1、题目654:农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是()。

1、题目653:农商银行严禁()的印章。

1、题目652:农商银行销售结构性存款,应当()。

1、题目651:农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险情况。下列哪些属于应报告的范畴?()

1、题目650:农商银行系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

1、题目649:农商银行系统要积极协助做好反洗钱调查工作,确保()提供相关文件和资料。

1、题目648:农商银行系统要积极配合监管机构反洗钱检查。在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,对()应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认真落实整改。

1、题目647:农商银行系统要根据()在有效管理洗钱风险的基础上,采取合理的客户身份识别措施,为社会不同群体提供差异化的普惠金融服务。

1、题目646:农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:()。