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多选题
1、题目231:对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。()。
A
客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B
客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C
客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D
发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目231要求选择能够使金融机构直接将客户定级为最高风险的情形。选项包括客户被列入反洗钱监控名单、客户使用虚假证件、客户为政治公众人物及其亲属、客户有犯罪或金融违规记录。这些情况都是涉及高风险的因素，与洗钱、违规交易等不良行为有关，因此答案为ABCD。
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