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全省农商银行岗位能力测评
5,950
多选题

1、题目9:《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行发生哪些情况要及时向省联社报告。

A
 高级管理人员因反洗钱有关问题被调查或处罚。
B
 内部工作人员涉及洗钱案件。
C
 发生重大洗钱影响农商银行声誉的案件。
D
 监管机构检查事件,包括监管机构检查通知、事实确认书、处罚通知书等。
E
 其他应紧急上报的事项。

答案解析

正确答案:ABCDE
全省农商银行岗位能力测评

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