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1、题目1154:银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列()行为之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
1、题目1153:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
1、题目1152:银行业金融机构有下列哪些情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
1、题目1151:银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像,录像资料回放应()。
1、题目1150:银行业金融机构应与开户人核实账户资金性质,区分()。
1、题目1149:银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求,并视情况开展必要的()。
1、题目1148:银行业金融机构应明确风险事件()、问责的标准化处理流程及各部门职责分工,完善应急处置预案和机制,切实做好控人、止损工作,同时引导客户通过正当渠道合理主张自身合法权益。
1、题目1147:银行业金融机构应坚持”了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()。
1、题目1146:银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导,通过()等多种方式,提示公众警惕高息诱惑,警惕资金掮客,警惕他人代办,警惕附加承诺,警惕信息泄露,提高公众风险防范和依法维权意识。
