×
单选题
1、题目730:下列哪种情况可采取简化尽职调查措施?()
A
经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B
客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区,以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C
行为或其账户交易明显异常的客户。
D
客户不配合尽职调查。
答案解析
正确答案：A
解析：
题目解析
题目730: 下列哪种情况可采取简化尽职调查措施?
答案: A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
解析: 这道题涉及到金融机构在处理客户尽职调查时的措施选择。根据题目，当经过风险评估并且有充足的理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低时，可以采取简化的尽职调查措施。这是因为不同客户存在不同的风险程度，对于风险较低的客户，可以采取简化的调查流程以提高效率。
题目纠错
相关题目
单选题
1、题目1291:综合前端业务授权,是指通过综合前端系统办理柜面交易时,为防范风险对指定业务场景按照一定授权规则进行业务授权的行为,分为()模式。
单选题
1、题目1290:自然人客户特征()等要素,可组合指向于涉恐名单监控。
单选题
1、题目1289:自然人客户的”身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
单选题
1、题目1288:自2017年1月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()等,超出限额和笔数的,应当到银行柜面办理。
单选题
1、题目1287:自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人()。
单选题
1、题目1286:自2016年12月1日起,支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与单位和个人签订协议,()与()、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务。
单选题
1、题目1285:准备实施恐怖活动罪有下列哪些情形的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产?()
单选题
1、题目1284:转帐卡是实时扣帐的借记卡,具有()。
单选题
1、题目1283:转存金额需要同时满足以下()条件时,智能活转定才可以转存成功。
单选题
1、题目1282:专用卡是具有专门用途、在特定区域使用的借记卡,具有转账结算、存取现金功能。专门用途是指在()行业以外的用途。
