1、题目720:下列关于个人定期拆分说法有误的是()。
答案解析
解析:
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1、题目9:《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚,全部由中国人民银行决定。
1、题目8:《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除,由所在金融机构或者上级金融机构决定。
1、题目7:《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。
1、题目6:《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部存款的行为。
1、题目5:《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。
1、题目4:《个人存款账户实名制规定》该规定由银监会组织实施。
1、题目3:《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
1、题目2:《反洗钱法》所称的”反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。
1、题目1:《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示”合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为”执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
1、题目1292:综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息,重点审查业务的()。
