1、题目572:农商银行系统应当按照”了解你的客户”原则建立什么制度?()

1、题目157:当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。

1、题目156:单位签发商业汇票后,必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

1、题目155:单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

1、题目154:单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致,有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称,由”个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

1、题目153:单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,可以交存现金,但不得将销货收入的款项存入其账户。

1、题目152:单位卡一律也可以支取现金。

1、题目151:单位和个人在同一票据交换区域或跨票据交换区域的各种款项结算,均可使用支票。跨票据交换区域的异地使用支票,遵循中国人民银行相关规定。

1、题目150:单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票,应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》的规定承担行政责任。

1、题目149:单位和个人各种款项结算,均可使用银行汇票。银行汇票只能用于转帐。

1、题目148:单位和个人办理支付结算,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用。