1、题目566:农商银行库房管理应实行双人()、双人()、双人()、双人()制度,管库员要分工明确、同进同出、互相监督。

1、题目163:对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。

1、题目162:电子印章与实物印章具备同等法律效力,电子印章法律效力无需进行第三方认证。

1、题目161:电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。

1、题目160:当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

1、题目159:当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

1、题目158:当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。

1、题目157:当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。

1、题目156:单位签发商业汇票后,必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

1、题目155:单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

1、题目154:单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致,有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称,由”个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。