1、题目562:农商银行进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

1、题目167:对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

1、题目166:对非银行金融机构再贴现,须经中国人民银行各分支机构批准。

1、题目165:对电信网络新型违法犯罪案件,公安机关冻结资金后,冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户,如原银行账户无法接受返还,可以向被害人提供的其他银行账户返还。

1、题目164:对代销且无法确定金额的第三方产品,银行业金融机构应告知申请人到相关机构查询。

1、题目163:对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。

1、题目162:电子印章与实物印章具备同等法律效力,电子印章法律效力无需进行第三方认证。

1、题目161:电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。

1、题目160:当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

1、题目159:当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

1、题目158:当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。