1、题目547:内部留存的()和业务资料不再加盖业务公章,只加盖经办人或封存人名章。

1、题目182:对于反洗钱违规举报,面谈举报或举报人来访,农商银行应至少指派一名负责受理的工作人员接待并认真倾听、询问,做好记录。记录要向举报人宣读或交举报人阅读,经确认无误后,可以请举报人签字,征得举报人同意后可以录音,无关人员不得接待、旁听或询问。

1、题目181:对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

1、题目180:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。

1、题目179:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,冻结解除后,登记在先的轮候冻结自动生效。

1、题目178:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

1、题目177:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。

1、题目176:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交可疑交易报告。

1、题目175:对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。

1、题目174:对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。

1、题目173:对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款,金融机构应当立即予以办理,在接到协助执行通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息;不得为被执行人隐匿、转移存款。