1、题目546:纳入柜面印章管理平台管理的实物印章原则上不得从印控仪中取出使用,确需取出使用的,应由()报总部有权人审批。
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1、题目182:对于反洗钱违规举报,面谈举报或举报人来访,农商银行应至少指派一名负责受理的工作人员接待并认真倾听、询问,做好记录。记录要向举报人宣读或交举报人阅读,经确认无误后,可以请举报人签字,征得举报人同意后可以录音,无关人员不得接待、旁听或询问。
1、题目181:对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
1、题目180:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。
1、题目179:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,冻结解除后,登记在先的轮候冻结自动生效。
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1、题目177:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。
1、题目176:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交可疑交易报告。
1、题目175:对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
1、题目174:对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。
