1、题目544:某公司签发一张10000元的空头支票,罚款金额应为()。

1、题目185:对于核准类银行结算账户,”正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。

1、题目184:对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

1、题目183:对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行应当进行认真审核,可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。

1、题目182:对于反洗钱违规举报,面谈举报或举报人来访,农商银行应至少指派一名负责受理的工作人员接待并认真倾听、询问,做好记录。记录要向举报人宣读或交举报人阅读,经确认无误后,可以请举报人签字,征得举报人同意后可以录音,无关人员不得接待、旁听或询问。

1、题目181:对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

1、题目180:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。

1、题目179:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,冻结解除后,登记在先的轮候冻结自动生效。

1、题目178:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

1、题目177:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。

1、题目176:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交可疑交易报告。