1、题目502:居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具的法定有效证件为()。

1、题目227:根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》,黑名单为一级(红色)预警。

1、题目226:根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。

1、题目225:各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。

1、题目224:各银行金融机构应加大对员工违规参与民间借贷等行为的责任追究力度,坚决摒弃以严格管理、牺牲安全性为代价谋求发展的思想。

1、题目223:各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警。

1、题目222:个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。

1、题目221:高风险类交易授权模式各农商银行可根据自身风险承受能力选择相应模式。

1、题目220:负责受理反洗钱违规举报的工作人员在接到举报材料后,要及时拆阅、登记、汇报,不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在2个工作日内向举报人答复是否正式受理。

1、题目219:付款行对发起的普通贷记支付业务需要撤销的,应当通过小额支付系统发送撤销申请。支付业务未纳入轧差的,立即办理撤销;已纳入轧差的,不能撤销。

1、题目218:付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书之前,已经向持票人付款的,不再承担责任。但是,付款人或者代理付款人以恶意或者重大过失付款的除外。