1、题目473:金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。

1、题目256:汇票、本票、支票的格式应当统一。票据凭证的格式和印制管理办法,由银监局规定。

1、题目255:汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。

1、题目254:汇兑凭证记载的汇款人名称、收款人名称,其在银行开立存款账户的,必须记载其帐号,欠缺记载的,银行不予受理。

1、题目253:核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的,开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。

1、题目252:国务院建立处置非法集资部际联席会议(以下简称联席会议)制度。联席会议由国务院银行保险监督管理机构牵头,有关部门参加,负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。

1、题目251:柜员不得私自代客户保管有价单证、存单(折、卡)、身份证件和印章等,但复印件可以。

1、题目250:柜员不得代客户保管有价单证、存单、身份证件和印章等。

1、题目249:柜面电子印章由”机构名称”、”分支机构名称”、”印章种类”、”业务标识码”四部分内容构成。

1、题目248:柜面电子印章是指通过综合前端系统办理柜面业务时自动打印的椭圆形或圆形电子印章,柜面电子印章与实物印章具备同等法律效力。柜面电子印章法律效力无需第三方认证。

1、题目247:柜面电子印章加盖时内嵌生成随机验证码,每办理一笔需盖柜面电子印章的业务,系统自动产生任意的随机验证码标识业务。