1、题目463:金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

1、题目266:交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

1、题目265:见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起6个月内向付款人提示承兑。

1、题目264:加大监管处罚力度,对银行业金融机构的违法违规行为,要没收非法所得,也要处以罚款;要依法对机构进行处罚,也要对相关责任人一并进行问责;要追究案发层级机构高管人员的责任,也要对其上级机构高管人员进行问责。

1、题目263:稽核调查是采用非现场检查方法对特定事项进行专门调查的活动。

1、题目262:机关和实行预算管理的事业单位出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上,有两个或两个以上名称的,不可以分别开立基本存款账户。

1、题目261:机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,应经财政部门批准并经人民银行核准。

1、题目260:机构洗钱风险自评估中定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估,原则上自评估的周期不超过48个月。

1、题目259:汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权。

1、题目258:汇票上记载有”不得转让”字样的,在取得贴现申请人的承诺后,可以为其办理贴现。

1、题目257:汇票背书转让必须连续,背书使用粘单的应按规定由第一个使用粘单的背书人加盖骑缝章。