1、题目448:金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

1、题目281:金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法追究责任。

1、题目280:金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,。

1、题目279:金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,。

1、题目278:金融机构不得占压财政存款或者资金。

1、题目277:金融机构不得虚假出资或者抽逃出资。

1、题目276:金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;法律另有规定的除外。

1、题目275:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

1、题目274:金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

1、题目273:金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

1、题目272:金融机构办理电票转贴现业务(含买断式和回购式)时,仍需再签订线下协议。